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2015年4月至12月

2020-07-16 15:06

记者近日从浙江省公安厅获悉,浙江警方去年共破获115起地下钱庄类案件,涉案总金额高达9000余亿元。其中,公安部督办案件10起,捣毁窝点127个,抓获犯罪嫌疑人277名。

2015年4月至12月,中国人民银行、公安部等五部门联合部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据称,在此专项行动中,浙江警方取得了“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”5个“全国第一”。

据介绍,浙江警方此次主要打击的行为有,行为人未经国家有关部门批准,擅自从事非法买卖外汇、跨境汇兑、资金支付结算业务以及洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等。

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